本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。

(资料图片)

二、募集资金存放和管理情况

1、公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司及公司子公司与保荐机构东莞证券股份有限公司以及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2、截至本公告披露日，公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

三、本次募集资金专户注销情况

1、专户基本情况

本次注销的募集资金专户情况如下：

2、专户注销情况

鉴于公司在深圳农商银行凤凰支行开立的用于“补充流动资金”的银行账户中的募集资金已全部按计划补充流动资金，为减少管理成本和方便账户管理，公司已于近日办理了上述募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司及深圳农商银行凤凰支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

除上述已完成注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。

四、备查文件

1、深圳农商银行凤凰支行销户凭证。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司

董事会

2023年4月13日

本版导读

责任编辑：

关键词：